CPI Denktank: ‘Data gedreven (operationeel) risicomanagement’

CPI Denktank: Data-gedreven (Operationeel) Risicomanagement

Op 8 november 2024 kwamen professionals uit verschillende sectoren samen in Baarn voor een inspirerende CPI Denktank over data-gedreven operationeel risicomanagement. De centrale vraag? Waarom blijven veel OpRisk-functies achter in een tijd waarin data en AI de standaard worden?

Data & AI: De Nieuwe Standaard in Risicomanagement

Meer dan tien jaar geleden spraken we al over continuous monitoring en data-driven risk management, maar destijds was de technologie nog niet klaar. Inmiddels zetten financiële instellingen geavanceerde AML-detectiesystemen in om datakwaliteit te verhogen en valse meldingen te verminderen. In de luchtvaart voorspellen data-analyse en AI mogelijke problemen, zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Toch blijven operationele risicomanagementfuncties in veel organisaties achter. Tijdens de Denktank gingen we in gesprek over de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Waarom blijft OpRisk achter?

Deelnemers deelden inzichten over waarom operationeel risicomanagement minder profiteert van data en automatisering:
Gebrek aan kwalitatieve data – Veel organisaties hebben moeite om bruikbare datasets te verzamelen en analyseren.
Traditioneel denken – De rol van OpRisk is historisch gezien reactief, terwijl AI vraagt om een proactieve mindset.
Complexiteit – De perceptie dat geautomatiseerd risicomanagement complex en duur is, vertraagt de adoptie.

Wat is nodig om vooruitgang te boeken?

Uit de discussie kwam één duidelijke conclusie: alleen data verzamelen is niet genoeg – actie is nodig. De kracht van data ligt in het toepassen ervan om risico’s niet alleen te identificeren, maar ook te voorspellen en te beheersen. Dit vraagt om:
Een verschuiving van reactief naar proactief risicomanagement.
De juiste technologie en data-infrastructuur om inzichten te vertalen naar impact.
Een strategische visie om AI en data-analytics effectief in te zetten binnen OpRisk-functies.

De impact van deze Denktank

De sessie leverde waardevolle inzichten en concrete actiepunten op voor organisaties die hun operationele risicomanagement willen moderniseren. Het gesprek blijft doorgaan – want alleen door te innoveren, kunnen we risico’s niet alleen beheren, maar ook strategisch benutten.

Wil jij de volgende CPI Denktank niet missen? Blijf op de hoogte via CPI Academy 

Wij zijn CPI. Wij geloven in de kracht van écht  – échte gesprekken, échte oplossing, en échte impact

Ronald van der Wal (1980) is Associate Partner bij Transformation Consultancybureau CPI Risk, Finance en Governance. Hij richt zich op vraagstukken binnen het domein interne controle, risicomanagement, compliance en integriteit.

Ronald startte zijn carrière bij Deloitte Risk Advisory en is al meer dan 18 jaar actief op het gebied van risicomanagement, compliance en audit. Zijn vorige en huidige klantenportefeuille bestaat uit een breed scala aan traditionele financiële instellingen, evenals fintechs en andere (tech) scale-ups. Ronald heeft een bewezen staat van dienst in complexe interne controle transformatieprogramma’s waarbij data-analyse, IT, beveiliging en risicokennis worden gecombineerd. Daarnaast fungeert Ronald als sparringspartner voor meerdere directeuren op het gebied van interne controle, risicomanagement en internal audit.

Momenteel werkt hij met verschillende teams en consultants bij klanten als Triodos en De Volksbank.